Главный специалист по экономической безопасноти

- осуществление выездных проверок в отношении контрагентов и потенциальных клиентов банка (как юридических, так и физических лиц) с целью выявления фактов мошеннических действий, сокрытия негативной информации и получения дополнительных сведений в отношении проверяемых объектов.
- подтверждение/опровержение фактического местонахождения объекта проверки и подтверждение фактического (совместно с документальным ознакомлением) ведения финансово-хозяйственной деятельности проверяемых объектов.
- подготовка аналитических заключений по результатам выездных проверок с вынесением решения в отношении проверяемых объектов.

- подготовка материалов для внутреннего расследования.
- сбор необходимой информации для расследования / раскрытия преступления / происшествия.
- общение с гражданами.
- раскрытие преступлений имущественного характера и преступлений против личности.

- подготовка информационных справок и аналитических записок.
- информационно-аналитическая поддержка бизнеса.
- проверка деловой репутации, лояльности и платежеспособности потенциальных клиентов и контрагентов Банка по имеющимся локальным и интернет-ресурсам (юридических и физических лиц).
- установление аффилированных организаций и конечных бенефициаров финансово-кредитных учреждений по линии межбанковского кредитования.
- анализ поступающей информации и принятие решений о возможности кредитования.
- проверка надежности и лояльности персонала (включая соискателей на вакансии).
- текущее сопровождение (мониторинг) финансового состояния заемщиков.
- проверка клиентов и дебиторов, осуществление верификации по поставкам продукции дебиторам в рамках факторингового обслуживания клиентов Банка.
- в последствии был переведен в отдел кредитного контроля и управления рисками на должность старшего специалиста.

- выявление фактов страховых мошенничеств.
- взаимодействие со страховыми компаниями, проведение переговоров;
- проверка представляемых клиентами документов.
- предстраховая проверка юридических и физических лиц, транспортных средств потенциальных клиентов.
- работа с базами данных (CronosPlus, Cros).
- анализ имеющихся в подразделениях страховых дел (отобранных по признакам мошенничества в сфере автострахования) с целью выявления возможных недобросовестных действий страхующихся и сотрудников).
- подготовка информационно-аналитических справок, обзоров с использованием различных источников.
- мониторинг сообщений средств массовой информации по заданной тематике.
- информационно-аналитическая поддержка бизнеса.
- анализ наиболее значимых клиентов и партнеров (в том числе потенциальных).
- сбор и анализ информации из открытых источников (пресса, электронные СМИ, Internet) по "схемам" страховых мошенничеств, участие в разработке методик по предотвращению страховых мошенничеств, в сфере автострахования.
- проверка соискателей на вакансии.

- консультирование клиентов Банка по вопросам предоставления и обслуживания потребительских кредитов и других продуктов Банка;
- проведение переговоров с потенциальными клиентами.
- активные продажи банковских продуктов.
- первичная оценка платежеспособности клиента, сбор/проверка комплекта документов, передача пакета документов в банк.